يسري تفويض تقديم ملكية المنفعة في عام 2024
ال شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) اعتبارًا من 1 يناير 2024، تقبل تقارير معلومات الملكية المستفيدة من الشركات الحالية والمنشأة حديثًا، وهو تفويض ينطبق على العديد من الكيانات ذات الصلة بالعقارات.
شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي جزء من وزارة الخزانة الأمريكية، تم السماح له بجمع التقارير، وهو مطلب ينص عليه قانون شفافية الشركات لعام 2021. ويتطلب القانون، الذي تم سنه للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، من الشركات غير المعفاة التي تمارس أعمالًا تجارية في الولايات المتحدة تسجيل معلومات حول الأفراد الذين يمتلكون أو يمتلكون في نهاية المطاف في السيطرة عليهم.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان معد سلفا: “إن إطلاق سجل الملكية المفيدة في الولايات المتحدة يمثل خطوة تاريخية إلى الأمام لحماية اقتصادنا وأمننا القومي”. “إن عدم الكشف عن هوية الشركات يمكّن من غسل الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والفساد.
“إنه يضر بالمواطنين الأمريكيين ويضع الشركات الصغيرة الملتزمة بالقانون في وضع غير مؤات. إن وجود قاعدة بيانات مركزية لمعلومات الملكية المستفيدة سيؤدي إلى القضاء على نقاط الضعف الحرجة في نظامنا المالي ويسمح لنا بمعالجة آفة التمويل غير المشروع التي تتيحها هياكل الشركات الغامضة.
يجب على الشركات المبلغة تقديم تقارير الملكية المستفيدة على النحو التالي، وفقًا لإعلان صحفي صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية:
• الشركات القائمة: شركات الإبلاغ التي تم إنشاؤها أو تسجيلها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة قبل يجب تقديم الطلب في 1 يناير 2024 بحلول 1 يناير 2025.
• الشركات المنشأة حديثا أو المسجلة: الشركات المبلغة التي تم إنشاؤها أو تسجيلها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة في عام 2024 لديها 90 يومًا تقويميًا لتقديم التقارير بعد تلقي إشعار فعلي أو عام بأن إنشاء الشركة أو تسجيلها ساري المفعول.
التقديم مجاني ويجب تقديمه مرة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تحديث أو تصحيح المعلومات المقدمة. تتضمن المعلومات المطلوبة للتقرير الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان وبطاقة هوية صالحة (مثل جواز سفر غير منتهي الصلاحية أو رخصة القيادة الأمريكية).
يجب على الشركة أيضًا تقديم معلومات، بما في ذلك اسمها الرسمي وعنوانها – مع الشركات المنشأة حديثًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، والمطلوب أيضًا تقديم معلومات حول الأفراد الذين شكلوا الشركة.
يتم إعفاء ما مجموعه 23 نوعًا من الكيانات من متطلبات إعداد التقارير، بما في ذلك العديد من الشركات المتداولة علنًا والمنظمات غير الربحية بالإضافة إلى بعض الشركات العاملة الكبيرة.
“يرشد دليل امتثال الكيانات الصغيرة التابع لـ FinCEN الشركات الصغيرة إلى المتطلبات بلغة واضحة،” ذكرت شبكة FinCEN في بيان صحفي صدر اليوم. “يمكن لمقدمي الملفات أيضًا عرض مقاطع فيديو إعلامية وندوات عبر الإنترنت، والعثور على إجابات للأسئلة المتداولة، والاتصال بمركز الاتصال، ومعرفة المزيد حول كيفية الإبلاغ على www.fincen.gov/boi.”
