تعمل شبكة مكافحة الجرائم المالية على توسيع نطاق GTOs لمبيعات المنازل النقدية بالكامل مرة أخرى
ال شبكة إنفاذ الجرائم المالية أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي أنها ستقوم مرة أخرى بتوسيع نطاق أوامر الاستهداف الجغرافي (GTOs). تسري المتطلبات الجديدة حتى منتصف أبريل 2024.
تتطلب GTOs من شركات الملكية تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات الوهمية المستخدمة في المشتريات النقدية الكاملة للعقارات السكنية.
قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إنها عملت مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لتحديد المناطق الجديدة لتغطية GTO. توسعت GTOs لتشمل مقاطعات بريستول وإسيكس ونورفولك وبليموث في ماساتشوستس. ومقاطعات هيلزبورو، وباسكو، وبينيلاس، وخروف البحر، وساراسوتا، وشارلوت، ولي، وكوليير في فلوريدا؛ و(مقاطعة ترافيس في تكساس).
المناطق الحضرية في بوسطن. شيكاغو؛ دالاس فورت وورث؛ لاس فيجاس؛ لوس أنجلوس؛ ميامي؛ مدينة نيويورك؛ سان أنطونيو؛ سان دييغو؛ سان فرانسيسكو؛ سياتل؛ واشنطن العاصمة؛ منطقة شمال فيرجينيا وميريلاند (DMV)؛ مدينة ومقاطعة بالتيمور؛ مقاطعة فيرفيلد، كونيتيكت؛ مقاطعة ليتشفيلد، كونيتيكت؛ وجزر هاواي في هونولولو وماوي وهاواي وكاواي؛ وهيوستن ولاريدو، تكساس؛ وستحتفظ مقاطعات آدامز، وأراباهو، وكلير كريك، ودنفر، ودوغلاس، وإيجل، وإلبيرت، وإل باسو، وفريمونت، وجيفرسون، وميسا، وبيتكين، وبويبلو، وسوميت في كولورادو، بتسمية GTO.
سيظل حد الشراء النقدي بالكامل 300000 دولار أمريكي لجميع GTOs، باستثناء مدينة ومقاطعة بالتيمور، التي تبلغ حد الشراء 50000 دولار أمريكي.
وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، فإن تجديد GTOs سيساعد بشكل أكبر في تعقب الأموال غير المشروعة والأنشطة الإجرامية الأخرى، بالإضافة إلى إعلام الجهود التنظيمية المستقبلية لشبكة مكافحة الجرائم المالية في هذا القطاع، بينما يعمل المكتب على تحقيق هدفه المتمثل في قمع الأفراد الذين يستخدمون سوق العقارات الأمريكية. لغسل الأموال.
وقال أندريا جاكي، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول: “إن سوق العقارات لدينا عبارة عن مخزن مستقر نسبياً للقيمة، ويمكن أن يكون مبهماً، وهناك ثغرات في تنظيم الصناعة”. “ستساعد زيادة الشفافية في القطاع العقاري في الحد من قدرة المسؤولين الفاسدين والمجرمين على غسل عائدات نشاطهم غير المشروع أو مكاسبهم غير المشروعة، فضلاً عن تعزيز الأمن القومي الأمريكي والمساعدة في حماية سلامة النظام المالي الأمريكي. ولهذا السبب، فإن وزارة الخزانة ملتزمة بتطوير حل لزيادة الشفافية في سوق العقارات المحلي.
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) سابقًا إشعارًا مسبقًا بشأن وضع القواعد المقترحة للحصول على تعليق عام حول قاعدة محتملة لمعالجة غسيل الأموال في سوق العقارات الأمريكية في ديسمبر 2021. ووفقًا لجاكي، تخطط وزارة الخزانة لإصدار إشعار بشأن وضع القواعد المقترحة قبل نهاية العام. سنة لمعالجة هذه القضايا.
بدأت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في إصدار GTOs في يناير 2016، وأعلنت آخر توسعات في GTOs في أبريل 2023.
