تتحرك وزارة العدل لوقف جمع الأدلة في قضية بنك تكساس كابيتال
محامون ل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قدمت طلبًا في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية تكساس يهدف إلى وقف عملية جمع الأدلة مؤقتًا في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل تكساس كابيتال بنك (TCB) ضد جيني ماي. وذلك وفقًا لوثائق المحكمة التي استعرضتها RMD.
تم رفع الدعوى في أكتوبر بشأن القروض التي قدمها بنك التعاون الفني إلى المقرض المفلس الآن عكس تمويل الرهن العقاري (RMF)، شهد مؤخرًا القاضي الذي يرأس المحكمة يفرض مواعيد نهائية على جميع عمليات ما قبل المحاكمة التي تمتد حتى عام 2025، وهي النقطة التي يكون من الممكن فيها أن يقوم القادة الجدد – وربما الأولويات الجديدة – بتوجيه شركة Ginnie Mae المملوكة للحكومة.
وتؤكد الحكومة أن أهداف اكتشاف إدارة التعاون الفني واسعة للغاية وستكون أيضًا مرهقة من حيث جمع المستندات والمعلومات. هناك أيضًا احتمال أن تسعى إدارة التعاون الفني إلى جدولة عمليات الإيداع الرسمية لكل من الإدارة الفيدرالية للإسكان (FHA) مفوض ورئيس جيني ماي.
اقتراح بالتوقف عن جمع الأدلة
ويريد محامو الحكومة تأجيل عملية الاكتشاف إلى ما بعد أن ينظر القاضي في طلب رفض القضية. يقول المحامون إن القضايا القانونية السابقة أثبتت أنه يجب النظر في مثل هذه الأسئلة قبل البدء في الاكتشاف.
وجاء في الطلب أن “الولايات المتحدة قدمت في السابق طلبًا لرفض جميع التهم الثلاث الواردة في الشكوى”. “يوضح اقتراح الرفض أنه يجب رفض تهمتين لأن الولايات المتحدة محصنة من المطالبات المؤكدة، ويجب رفض التهم الثلاث جميعها بسبب عدم تقديم المطالبة كمسألة قانونية.”
وقال محامو الحكومة إن البدء بالاكتشاف قبل النظر في الفصل سيكون مرهقًا بلا داع.
“يجب على المحكمة أن تبقي الاكتشاف في انتظار حل طلب الرفض لأنه من الثابت أن مسائل الحصانة يجب أن يتم البت فيها قبل المضي قدمًا في الاكتشاف، وقد أكدت الولايات المتحدة أسبابًا وجيهة لرفض جميع المطالبات التي تثير أي حاجة للاكتشاف، و وجاء في التسجيل أن الاكتشاف في هذه الحالة سيكون واسع النطاق ومرهقًا بشكل غير مبرر.
تزعم المطالبات في الدعوى الأصلية أن بنك التعاون الفني حصل على ضمانات معينة بشأن حقوقه في ضمانات RMF من قبل مسؤولي الإسكان رفيعي المستوى، بما في ذلك مفوض قروض إدارة الإسكان الفدرالية ورئيس جيني ماي. وقدمت الحكومة الوثائق المتعلقة بهذه المطالبات، وفقا لأحدث الإيداعات.
وجاء في الرسالة: “لقد تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الإفصاحات الأولية”. “كما هو مطلوب، كشفت الولايات المتحدة عن شهود قد يكون لديهم معلومات ذات صلة بدفاعاتها، بما في ذلك المسؤولين رفيعي المستوى المذكورين في الشكوى. وكشفت إدارة التعاون الفني عن 17 شاهدًا، بما في ذلك مرة أخرى مسؤولون رفيعو المستوى في HUD وجيني ماي.
وتؤكد الحكومة أن إقالة قادة الإسكان الفيدراليين رفيعي المستوى يمكن أن يكون في حد ذاته أمرًا مدمرًا.
“قبل المضي قدمًا في الاكتشاف، بما في ذلك بشكل شبه مؤكد طلبات عزل كبار المسؤولين في HUD وجيني ماي، تتحرك الولايات المتحدة للحفاظ على الاكتشاف حتى يتم حل طلبها بالفصل. […] ومن المؤكد أن إدارة التعاون الفني ستسعى إلى إقالة هؤلاء المسؤولين، وهو الأمر الذي تعتبره المحاكم بمثابة اكتشاف تدخلي بشكل خاص.
طلبات الاكتشاف تعتبر “واسعة بشكل لا يصدق”
بالإضافة إلى تكرار زعمها بأن شركة Ginnie Mae كانت ضمن سلطتها الكاملة للاستيلاء على محفظة RMF، يؤكد المحامون الحكوميون أن طلبات الاكتشاف التي تقدمها إدارة التعاون الفني “واسعة بشكل لا يصدق” لثلاثة أسباب.
أحد الطلبات “يسعى إلى الحصول على جميع المستندات المتعلقة بأي وقت قامت فيه جيني ماي بإسقاط أي حق أو مصلحة لأي جهة مصدرة أو طرف ثالث”، في حين يبحث طلب آخر “عن جميع المستندات المتعلقة بالضمانات، والتي تشمل مئات القروض والأوراق المالية”.
ثالثًا، يبحث أحد طلبات اكتشاف إدارة التعاون الفني أيضًا “عن جميع المستندات المتعلقة بالتزامات HUD، وGinnie Mae، وFHA (من بين أمور أخرى) بموجب [section] 255 من قانون الإسكان الوطني، والذي يغطي كامل برنامج الرهن العقاري لتحويل ملكية المساكن.
يستشهد المحامون الحكوميون بدعوى قضائية في عام 1993 والتي تنص جزئيًا على أن “المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى لديهم واجبات وقيود زمنية أكبر من الشهود الآخرين”، ونتيجة لذلك، “لا ينبغي، في غياب الظروف الاستثنائية، استدعاؤهم للشهادة فيما يتعلق بأسباب شهادتهم”. اتخاذ الإجراءات الرسمية.”
وفي نفس اليوم الذي طلبت فيه الحكومة وقف الاكتشاف، وافق القاضي لي آن رينو، رئيس المحكمة، على طلب البنك المركزي الصيني بتمديد لمدة 21 يومًا للرد على اقتراح الحكومة الذي يهدف إلى رفض الشكوى. من المقرر أن يتم تقديم الردود النهائية في 21 فبراير.
