ركض المستثمرون العقاريون 230 مليون دولار من حيلة بونزي لاسترداد المساهمين: القاضي

سواء كان الأمر يتعلق بتحسين نموذج عملك، أو إتقان التقنيات الجديدة، أو اكتشاف استراتيجيات للاستفادة من الطفرة التالية في السوق، إنمان كونيكت نيويورك سوف يعدك لاتخاذ خطوات جريئة إلى الأمام. الفصل التالي على وشك أن يبدأ. كن جزءا منه. انضم إلينا والآلاف من قادة العقارات 22-24 يناير 2025

قد تواجه شركة الاستثمار iCap، ومقرها بلفيو، نهايتها بعد أن حكم قاض اتحادي في محكمة الإفلاس في ياكيما بأن قادة الشركة السابقين احتالوا على المستثمرين بمبلغ 230 مليون دولار في مخطط بونزي متعدد السنوات.

ذكرت لأول مرة بواسطة سياتل تايمز يوم الجمعةقال رئيس القضاة ويتمان هولت في حكم صدر في 15 أكتوبر “هناك أدلة قوية، إن لم تكن دامغة،” على أن شركة iCap استخدمت أموال المستثمرين لسداد مستثمرين آخرين، بدلاً من دفع مدفوعات الفائدة الشهرية لهم من مشاريع التطوير العقاري المتعددة في المنطقة الكبرى. منطقة سياتل.

وقال محامو المستثمرين إن كريس وجيم كريستنسن، زعيمي iCap السابقين، أكدا للمستثمرين مرارا وتكرارا أن التطورات التي استثمروا فيها كانت “تدر أرباحا بشكل فعال”. ومع ذلك، كشفت مراجعة مستقلة لسجلات iCap أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 1.4 مليون دولار فقط من عام 2013 إلى عام 2022 – مما يعني أن عائلة كريستنسن كانت أقل بمبلغ 228.6 مليون دولار مما وعدت بدفعه للمستثمرين.

وقال هولت عن معدل العائد المنخفض لشركة iCap: “كان من الأفضل لهم أن يضعوا الأموال في سندات الخزانة ويتركوها هناك”.

استحوذت إحدى شركات إعادة الهيكلة على شركة iCap العام الماضي وبدأت في بيع محفظة الشركة. اعتبارًا من أكتوبر، باعت الشركة 15 عقارًا مقابل 19 مليون دولار وتعمل على بيع الباقي. ومع ذلك، فإن غالبية عائدات البيع ذهبت نحو إجراءات الإفلاس، مما يعني أنه لم يتم سداد أي من المستثمرين.

سياتل تايمز وقال إن حكم هولت يوفر الأساس للدعاوى القضائية المستقبلية ضد عائلة كريستنسن والكيانات الأخرى المشاركة في المخطط. وقال المقال إن المستثمرين قد يتمكنون من الحصول على خصم ضريبي على الأموال التي استثمروها في iCap.

ورفض جيم كريستنسن التعليق على الحكم. قال كريس كريستنسن سياتل تايمز إنه “يعارض بشدة الادعاء القائل بأن iCap كان يعمل كمخطط بونزي”.

البريد الإلكتروني ماريان ماكفرسون